Walne zgromadzenia
19 czerwca 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
- Transmisja Walnego Zgromadzenia
- Ogłoszenie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
Dokumentacja dla akcjonariuszy
- Roczne sprawozdania finansowe Banku i grupy kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
- Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023 stanowiącego element sprawozdania Rady Nadzorczej
- Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej
Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwołania Walnego Zgromadzenia
- Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
- Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – roczne sprawozdania finansowe
- Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
- Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
- Wyciąg z Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. – porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Rekomendacje Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Wstępna ocena członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z powołaniem na Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału funkcjonującego przy Radzie Nadzorczej Banku
- Wstępna ocena członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w związku z objęciem dodatkowej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w innym podmiocie
Uchwały Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w sprawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz przyjęcia rekomendacji, co do ich wyboru
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 1)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 2)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 3)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 4)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 5)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 6)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 7)
- Wstępna ocena kwalifikacji (kandydat nr 8)
Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
- Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.
- Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.
Formularze pełnomocnictw
- Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (wersja PDF)
- Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (wersja DOC)